青岛睿特迪石油化工有限公司罗增先生虚拟货币诈骗案

locmsb

诈骗案发生于 Epusdt项目官方群组
本人不是利益相关人士，出于人道主义帮一下受害者，扩散相关信息，顺便点评一下诈骗流程和特征
全部内容和相关时间轴可前往 TG频道存档查看 https://t.me/usdt382sb

诈骗人信息：
公司名称：青岛睿特迪石油化工有限公司（https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/70b37f28819c60140bcfbf34d85eff66.png  ）
姓名：罗增
手机号：19155555545(关联三个支付宝账户)
微信号1:AA19155555545 （https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/0324c2aea662d3b9ab63ba6d89c9811d.png  ）
微信号2:a222222822 （https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/d635b6aeaabfddcdc354114af7ee3c3b.png  ）
TG号：5517591414  
TG用户名：@usdt382（https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/eb45cfb269efb6e7bf5217836d02d436.png  ）
微信收款码： （请复制网址） https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/4e04156f45e0b99503ab9e3285f03635.png  
诈骗核心图-支付宝聊天转账页面：（请复制网址） https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/1b0260d0119c5e9ead61bc35968b8bd0.png  
支付宝关联号：（请复制网址） https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/c11cc5966228950395a91f217d1a6c6b.png  
身份证:432524199811031216[湖南省娄底地区新化县(男,23岁,属虎,天蝎座)]
手机:19155555545[安徽马鞍山电信]
QQ:2222223822


诈骗流程：
1，使用TG新号/小号，没有历史记录，没有共同群
2，信息齐全，且完全对的上，给人放心的感觉（全部为同名的公司、支付宝、微信）
3，寻找可以黑吃黑的对象（受害者以高于交易所汇率的、贴近谷歌汇率的6.6价格需求私下P2P交易USDT，很明显资金来源不正规）
4，始终要求对方先给人民币，然后主动挂对方在群里，伪装成受害者，假装怕对方骗钱，寻求对方先手或者所谓“担保”
5，被诈骗人转账3300CNY，诈骗人拉黑联系方式，删除TG私聊记录（基本操作）
6，被诈骗人不敢报警，只能无力投诉，当然，报警用处也不大

HOH

诈骗一般是被骗的人太傻，是应该多交点学费的

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还好我没啥损失

locmsb

表妹 发表于 2022-6-3 18:40
id locmsb是啥意思？loc们sb

M是骂某管理 manager

欧阳逍遥

案值3300 很难办啊

locmsb

欧阳逍遥 发表于 2022-6-3 18:50
案值3300 很难办啊

好像能立案，但是估计，没人叼
而且这被骗的估计自己**也不干净

cyx0818

所以说，telegram上陌生交易最好还是走担保机器人。我收U陌生客户都是走担保机器人。

F12

以后交易一定要注意。