3月1日起存取超过5万要登记

赵刚

3月1日起存取超过5万就得登记资金来源了

哈登

linhai 发表于 2022-1-31 12:10
此外，《办法》第九条提出，开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银 ...

楼主只是想标题党搞个大新闻，你这样楼主不开心的

linhai

此外，《办法》第九条提出，开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次**易且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。

ccf

49999 不就行了，然后多取几次

黑玉米

我取4万9呢？

txjcv

瞧得起谁呢
我都是百万负翁

解析一下：
1.商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

存款取款一次太多会KYC

2.非银行支付机构以开立支付账户等方式与客户建立业务关系，以及向客户出售记名预付卡或者一次性出售不记名预付卡人民币1万元以上的；通过签约或者绑卡等方式为不在本机构开立支付账户的客户提供支付交易处理且交易金额为单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，或者30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。

支付宝微信可能强行开网商/微众，或者以刷脸之类方式进行KYC


对取外汇而言，本身一个ATM一次就没法取5w元或1w刀，根本没影响。搬砖可以接着舞——然而现在也没便宜U了

燕十三丶

2025年争取压缩到1万人民币  就需要登记

rrw

匿名者 发表于 2022-1-31 12:52
解析一下：
1.商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万 ...

然而现在也没便宜U了
这句话什么意思 我好多种理解。。能指点下吗？

rrw 发表于 2022-1-31 13:11
然而现在也没便宜U了
这句话什么意思 我好多种理解。。能指点下吗？

12月时候6.1x的U没了啊，现在只有6.30的，一个身份搬一个月不到一千软。。。