成功跻身涉案冻结人士（更新中...）

螃蟹就得走直线

学到了么 发表于 2022-6-14 19:25
自己不做好人  你这账号秒出   。。。。

秒出怎么了，我左手转给右手犯什么法？哪条法律明文规定不允许自己左手给右手秒转账。

Winsonkill

唉，我也被冻结了，还好卡里没钱，平时也没什么交易，什么原因冻结的也懒得去问了

螃蟹就得走直线

Winsonkill 发表于 2022-6-14 20:17
唉，我也被冻结了，还好卡里没钱，平时也没什么交易，什么原因冻结的也懒得去问了 ...

我这个涉案还是问清楚点好，不然哪天晚上被按头吓到孩子就不好了。

Winsonkill

螃蟹就得走直线 发表于 2022-6-14 20:27
我这个涉案还是问清楚点好，不然哪天晚上被按头吓到孩子就不好了。

主要是现在银行天天那么多人排队，不知道要排到什么时候

bairui

pei840105 发表于 2022-6-14 18:28
真是怪事频出，自己的钱，不允许自己自由支配，那条法律规定的，要放在国外，早被告破产了 ...

国外的银行直接跟你销户  寄一张支票给你就完了，没心思冻结你的卡

hhhhhh

螃蟹就得走直线 发表于 2022-6-14 20:11
你那情有可原，我这是冤枉啊，快进快出，自己给自己转账都涉案

凭啥我的就情有可原了, 有法律说出入金违法了, 平平安安给我的理由就是我涉及电信诈骗

螃蟹就得走直线

Winsonkill 发表于 2022-6-14 20:29
主要是现在银行天天那么多人排队，不知道要排到什么时候

非现金柜台可以查到。或者变通下找理财经理说买理财，等卡给他交易时候就查出来了。

螃蟹就得走直线

hhhhhh 发表于 2022-6-14 20:36
凭啥我的就情有可原了, 有法律说出入金违法了, 平平安安给我的理由就是我涉及电信诈骗 ...

虚拟货币违法不知道吗？我这只是左手倒右手，自己做庄自己玩。

杯具

楼主，你这种即进即出、一次出清（类似蚂蚁搬家、聚沙成塔）的操作习惯，非常符合银行系统封控模型的特点。无论在哪家银行，这种操作方式容易被总行的封控系统根据模型识别为需要封控。建议你改变一下自己资金操作的习惯。

螃蟹就得走直线

杯具 发表于 2022-6-14 21:56
楼主，你这种即进即出、一次出清（类似蚂蚁搬家、聚沙成塔）的操作习惯，非常符合银行系统封控模型的特点。 ...

法律有禁止蚂蚁搬家吗？谁不是把大头放在拿自己当人的地方，四大行进去哪个有好脸嘴，傲慢，偏见，瞧不起人。我放商业银行服务态度好多了。